上海破获全国首例黄金交易领域涉案金额最高的涉税案件

发布时间:2020-03-16

图︼︽︾说:近年来,利用黄金交易虚开增值税专用发票的案件高发。

  2015年12月┐,在公安部的统一指挥协调下◎,上海市公安局会同山东*、广东、浙江、江西、εїз安┄┅徽、江苏等地公安机关一举摧毁了以林某某、曹某某为首的多个 虚开增值税专用发₪큐票犯罪团伙,ж抓获30余名犯罪嫌∏疑人,涉案价税合计高达300亿余元。该案是2015年以来公┏安部开展打击利用黄金交易虚开增值税∮专用发 票专项行动以来,全国首例在黄金交易领域,参战省ↅ市最多♥、查处犯罪链条最完整、打击战『果最显著的案件,也是上海公安机关迄今为止破获的涉案金额最高的涉税 案件。

  近年来,⊙全国先后发生多起利用黄金交Ⅰ易虚◁开增值税专用发票的案件,这些案件♤涉案金额少则几十亿,多则上百亿,造成国家数十亿税款 损失。上海*市公安局对此类案件高度重视,会同税务部门进行了深入分析研究,初步判断黄金领域可能存在虚开增值税专用发票的现象。种种异常现象也引起了国家 〾高层的高度ぁ重视,201◥5年公安部和国家税务总局决定开展打击利用黄金交易虚开增值Π税专用发票专Ξ项行动,并下发了一批涉※案企业线索。根据这批线索,上海市 公安局成立专案组,并启动了近半年的缜密侦◥查。

  2015年12月,在公安部统一协调下,上海市公安局会ы同税务机关▀会同山东、江西、浙 江、安徽、广东等地公安机关,在〧上海、深圳、台州、舟山等地۩展开集中收网行动,抓获会员单位、代理客户、多层开票公司的团伙主犯、个体黄金商、多φ层虚开介 绍人、黄金回收商和实体受票企业等一整串犯罪К锁链的Д犯罪嫌疑人30名,查获用于作案的公章600余枚、╝银行U盾100余个,财务账册100余册,冻结涉案 账户50余个、资金1800余万元,涉案金Ⅴ额⊙高达300亿余元。

  经查:2014年9月起,犯罪嫌疑人林某Ю某等多ζ个职业犯〢罪团伙为非法牟 利,伙同上海黄г金交易所会员单位大量套取品名为黄金的增值税专用发票,并采取票货分离的方式将黄金以不开发票和低于市场价格的方式销售给深圳的个体≡黄§金 商,并经层层转卖回到黄金冶炼企业,发票则通过中间人介绍虚开给全国各地的空壳公司,给国家正常的黄金交易秩序和税收秩序造成了极大地破坏。目前,涉案的 主要犯罪嫌疑人已由检察л机关批准逮捕,案件正在进一步◇侦查中。

  警方提醒:企业在日常生产经营活动中,必须严格按照税务机关关于增值∑税专用发票的※管理规定开具和ζ抵扣发票,一旦发生虚开增Ω值税专用发票的行为,无论涉及到公司还是个人,都۩将依法予⿹以严惩。